| 珠海華潤銀行股份有限公司 |
| 洗錢風險評估與咨詢項目采購 |
| 招標公告 |
| 受招標人委托，對華潤銀行2021年度第45批招標珠海華潤銀行股份有限公司洗錢風險評估與咨詢項目采購進行公開招標。一、項目基本情況 招標人：珠海華潤銀行股份有限公司 項目地點：珠海市 項目規模：/ 項目資金來源：自籌 項目名稱：珠海華潤銀行股份有限公司 標段名稱：洗錢風險評估與咨詢項目采購 招標內容和范圍：洗錢風險評估與咨詢，即反洗錢內部控制體系評估、機構洗錢風險評估、產品/業務洗錢風險評估、反洗錢數據治理評估、客戶身份識別與洗錢風險管理評估、大額交易報告機制評估、可疑交易報告機制評估、反洗錢與反恐怖融資名單監控機制評估，提供整改提升方案及知識成果，協助甲方推進整改。詳見招標文件第五卷技術規范及要求。 主要指標： 交貨期/工期：不超過3個月 注：詳細內容見招標文件，以招標文件為準。二、投標人資格能力要求 1.資格條件：在中國境內注冊的法人企業或合伙企業。 2.業績要求：自2019年1月1日至投標截止日前，有2個及以上國有銀行或全國性股份制商業銀行或城商行總行或農商行總行洗錢風險咨詢、迎檢或風險評估實施案例。（須提供案例合同或訂單，案例證明材料需包含首尾頁、關鍵內容頁） 3.項目經理：/ 4.安全要求：/ 5.聯合體投標人：不允許 6.信譽要求：投標人（含聯合體投標的成員單位）不屬于在“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）查明的失信被執行人。 7.其他要求：/ 備注：三、招標文件的獲取 （一）發售時間 2021年06月03日- 2021年06月10日 （二）招標文件價格 購買招標文件需支付招標文件工本費人民幣500元整。招標文件自愿購買，一經售出，費用概不退還。 （三）招標文件發售方式在線發售，不接受來人現場購買 未曾在電力招標采購網（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先注冊。登錄成功后根據招標公告的相關說明下載招標文件！ 聯 系 人： 柴 源 聯系方式：13810007781 （微信同號） 郵 箱：1490789738@qq.com 傳 真：010-51957412 備注：欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后，查看項目業主，招標公告，中標公示等，并下載資格預審范圍，資質要求，招標清單，報名申請表等。 電力招標采購網是唯一獲得商標管理局網站名稱商標的行業網站，經營性備案證號(京ICP證070736號,工商注冊號：010202008042900014） |
